Beni sebagai kepala analisis transaksi keuangan merasa kesulitan untuk memantau penggalangan dana yang dilakukan beberapa yayasan melalui akun virtual. Ia juga kesulitan mengidentifikasi tindakan pencucian uang melalui penggalangan dan. Beni sebaiknya ...

A. Menugasi beberapa staf untuk mendatangi yayasan yang dimaksud untuk diminta keterangan menggenai penggalangan dana tersebut

B. Mengandalkan progam berbasi daring yang ia miliki untuk melacak aliran dana ke berbagai akun virtual yayasan

C. Mencari informasi mengenai program atau metode yang dapat digunakan dengan akurat untuk melacak aliran dana tersebut ✓ Benar

D. Bekerja sama dengan Bank Pusat untuk memantau aliran dana di akun virtual yang dimiliki oleh yayasan

Jawaban benar: C

Pembahasan

Poin 5 : CPoin 4 : EPoin 3 : BPoin 2 : DPoin 1 : A

Sudah paham materinya? Uji kemampuan kamu dengan 500+ soal Teknologi Informasi di Nagih — gratis untuk paket dasar.